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Los Zaga Tawil: más de una década entre fraudes fiscales

Recientemente en medios nacionales trascienden un par de apellidos bastante peculiares, no solo porque rompen la regla general de los comunes “Hernández”, “García” y “Martínez”, sino por la seguidilla de corruptelas que de ellos provienen, mismas que hoy día le han costado al INFONAVIT, más de 5 MIL 115 MILLONES DE PESOS.

Rafael Zaga Tawil y Teofilio Zaga Tawil, como se puede dilucidar, son hermanos, a ellos se suman los dos hijos de Rafael, Alberto Zaga Hanono y Elías Zaga Hanono (ambos menores de 25 años), quienes en conjunto se han encargado de múltiples operaciones ilícitas, al grado de ser fichados e investigados por la Fiscalía General de Republica (FGR), por los delitos de lavado de dinero, operación de recursos de procedencia ilícita e inclusive delincuencia organizada.

En este sentido, es la misma FGR quién ha intentado en múltiples ocasiones el vincular a procesos indagatorios a los Zaga Tawil, en primera instancia, por defraudación fiscal, ya que, tan solo en 2017 el Servicio de Administración Tributaria no logró identificar ni avalar la procedencia de más de 2 mil millones de pesos, dentro de la declaración fiscal rendida por Rafael Zaga Tawil e increíblemente, la situación se repitió un año más tarde, ya que, en 2018 el mismo SAT tampoco pudo avalar la procedencia, en ese caso, de 710 millones 499 mil 999 pesos.

Por su parte, Teófilo Zaga Tawil fue detenido el pasado 30 de abril de 2021, esto, luego de un cateo realizado a su domicilio en Xochitepec – Morelos, realizado por Agentes de la Policía Federal Ministerial, actualmente, se encuentra bajo arraigo en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, en donde enfrenta un proceso judicial por delincuencia organizada, ya que, fue el mismo Teófilo Zaga quien firmó en 2017, la indemnización mediante la cual el INFONAVIT se vio obligado a pagar 5 MIL 115 MILLONES DE PESOS a la empresa Telra Realty S.A.P.I. de C.V., de la cual, Rafael y Teófilo son copropietarios.


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En el caso de Alberto y Elías, los menos de 25 años hijos de Rafael Zaga Tawil, hasta el momento las averiguaciones han arrojado que son los responsables de ayudar a su padre a seguir operando recursos financieros a pesar de ser prófugo de la justicia, esto, mediante la creación de empresas utilizadas para el lavado de dinero, a la par, de realizar transferencias a países como Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza y Taiwán en donde su padre, Rafael Zaga, figura como apoderado legal de las mismas.

A ellos cuatro se suman las figuras de Alfonso de Paula Rodríguez, David Granados Palomino y Moisés Nahmad, quienes presuntamente colaboran en la movilización de dichos recursos a la par de los abogados implicados en el fraude al INFONAVIT: Omar Cedillo Villavicencio y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann, ex secretario general y ex coordinador general jurídico del INFONAVIT respectivamente, quienes ya han sido detenidos.


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